Découvert une fraude de multipropriété ont touché plus de 15 000 personnes

Plus de 15.000 personnes pourraient avoir été touchées par la fraude multipropriété découvert par la police à l'opération «Trafalgar" huit personnes ont été arrêtées à Malaga responsable d'un groupe organisé de milliardaires et de fraude massive dans la revente de groupe temps partagé que ils auraient réalisé des profits de l'ordre de € 18 millions

Selon la Direction générale de la police, le réseau exploité de la Costa del Sol et ont utilisé 300 entreprises et plus de 1000 personnes pour commettre leurs fraudes personnes arrêtées ont été arrêtés dans les villes de Fuengirola, Mijas et Coin sont: Willem Marthinus P, Afrique 58 ans du Sud, un des principaux architectes de la fraude; Malcom David K, la Grande-Bretagne 32, en charge de la préparation de la documentation et de se préparer pour les milliers de propriétaires de biens à temps partagé; Johannes V, Belgique 51, en charge de la distribution de la documentation nécessaire d'articuler la fraude; Gunn Iren K, Norvège 48; Willy S, Colombie 44; R, Colombie 53 Steven Stewart; Leon O, Afrique du Sud 49, et Quentin M Rupert, en Colombie-37

Le groupe a déménagé en 2000 en provenance des îles Canaries à la Costa del Sol et ses activités sont particulièrement destinée au marché Anglo et d'Europe centrale L'intrigue est composée de sociétés morales enregistrées en Espagne pour le compte des principaux intéressés par des opérateurs téléphoniques, ces entreprises offerts aux copropriétaires vendre votre temps partagé tout ils ont contacté les acheteurs potentiels

Il y avait différents types de fraude, il dit que le One police était de parvenir à un accord initial avec les propriétaires et qu'ils ont triché pour entreprendre les transferts économiques à l'Espagne, pour leur donner des justifications continuelles pour les paiements de notaire, de la gestion, fiscale, etc. détenus également vendu le même produit de vacances à des personnes différentes quand ils ne l'ont pas, ou revendre semaine partagée à plus d'un client, même de la fraude, une fois engagé, a offert de prendre une action en justice contre les compagnies de timadoras, retour de frauder les victimes

Changement de direction

L'action de la police prises contre ces entreprises en 2001 a conduit au réseau frauduleuse de faire un certain nombre de changements dans la haute direction Ainsi, troisième embauché des gens à ceux qui sont impliqués dans le complot avait pas de têtes plus visibles de la tromperie

Plus de temps plus de gens sont devenus partie intégrante du tissu, tant fictif, réel ou prétendu être juridique reconnu dans le domaine du temps, les entreprises de location ont été créés partagée

discrète locale à l'extérieur où les opérateurs de télécommunications commis une fraude Quelques mois ont été loués, les meneurs du réseau ont quitté ces établissements et d'autres loués, etc.

la recherche difficile

Cette "modus operandi" grandement compliqué l'enquête de police outre, lorsque les allégations sont venus en Espagne est venu avec des mois voire des années de retard, pas toujours plein d'informations, et l'inconvénient de ne pas être en mesure de communiquer avec les victimes étrangères touchées de la criminalité transnationale

Police revenus précis généré par cette fraude massive n'a pas rester en Espagne, car les principaux acteurs ont vécu d'une manière relativement simple, si on suppose que les détenus peuvent être simplement une autre étape dans la structure démantelée

3

Commentaires - 0

Sans commentaires

Ajouter un commentaire

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Caractères restants: 3000
captcha